Ley Antilavado

La llamada “Ley Antilavado”, próxima a cumplir 7 años de su implementación, plantea como objeto la protección del Sistema Financiero así como de la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. La Dra. Angélica Ortiz, autora de los libros “Delito de Lavado de Dinero” y “La Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su reglamento”, nos planteará cuáles son las obligaciones relacionadas con las actividades vulnerables, las personas responsables y las consecuencias ante el incumplimiento de esta.

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